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        凈網2021 詐騙近1.5億元!這個非法集資團伙栽了!
        發布時間:2021-06-18 16:49  來源:牡丹江網警巡查執法  

        2012年3月26日,成文群伙同孫銘江(均另案處理)在山東省濟南市成立了山東信寧商貿有限公司,2016年6月14日,二人又在山東省威海市成立了威海信寧生物科技有限公司,以該兩家公司的名義公開向社會吸收資金。

        之后,為了,便于對社會公眾集資,成文群等人于2017年又陸續成立了蓬萊信寧文剛實業有限公司、新泰市綠健信寧農業有限公司等公司,并在湖北省武漢市、江西省新余市、湖南省長沙縣、長沙市寧鄉市等地分別

        成文群、被告人任迎軍、被告人駱泉清、被告人戴希燁等人通過組織被害人參觀考察象征性實業、召開所謂的以及發放傳單、口口相傳等途徑進行虛假宣傳,以,向社會不特定人員非法集資,且非法集資的金額未用于生產經營活動。

        該公司運行期間,被告人任迎軍出任財務負責人。被告人駱泉清于2017年2月受聘擔任長沙縣分公司的負責人,主要負責管理員工、審核業務團隊的提成、把關分公司的整體運行等。被告人戴希燁于2017年3月被聘任為該分公司的業務經理,負責帶領其帶來的團隊成員面向社會非法吸納公眾資金,并從中瓜分26%至38%不等的比例作為提成。

        現查實的在湖南省三地非法集資的金額為人民幣,至案發時不能歸還的金額為人民幣

        ■ 一、被告人任迎軍犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年六個月,并處罰金人民幣三十萬元。

        ■ 二、被告人駱泉清犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣二十萬元。

        ■ 三、被告人戴希燁犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣二十萬元。

        ■ 扣押在案的225 000元,按比例發還給本案各被害人。其余未退賠部分,責令被告人任迎軍、駱泉清、戴希燁共同退賠,三被告人的各自退賠金額以各自參與的集資數額為限。

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        不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時足額兌現承諾本息,等集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經濟損失。

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        不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目,有的甚至組織免費旅游、考察等,騙取社會公眾信任。

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        不法分子在宣傳上往往一擲千金,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。

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        有些類傳銷非法集資的參與人,為了完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關系,編造自己獲得高額回報的謊言,拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規模不斷擴大。

        來源:臨渭檢察

        責編:曹旻
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